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गुजरात – फिरौती व अपहरण, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने भी कसा शिकंजा

गुजरात में फिरौती व अपहरण के मामले की जाँच गहरी होती जा रही है, क्राइम ब्रांच के बाद अब आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने भी जाँच में दख़ल दे दिया है। पुलिस के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक़ इन दोनो विभागों की पहले से ही ऐसे लोगों पर नज़र बनी हुई थी जो की अवैध रूप से लेनदेन में लिप्त थे, यही वजह थी कि जनवरी 2018 में बड़े पैमाने पर विभाग की तरफ़ से कार्यवाही हुई थी  जिसमें   क़रीब 11 कम्पनियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर, कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया था।

शक जताया जा रहा था कि नोटबंदी के बाद इन लोगों ने बड़ी संख्या में नक़दी को बिटकाईंन के रूप में बदल कर अलग अलग बहुत से खातों में जमा कर दिया था। चूँकि ताज़ा मामला भी करोड़ों का है और बिटकाईंन भी बरामद किए जा चुके है इसीलिए आयकर विभाग ने जाँच का दायरा बढ़ा दिया है और आरोपी शैलेष भट्ट और उससे जुड़े तमाम लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी में तेज़ी कर दी है।बताया जा रहा है कि दोनो विभाग अलग अलग मामले की जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं, सूत्रों की माने तो जिस तरह से एजेंसियों ने जाँच को गंभीरता से लिया है उसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आरोपियों के काले कारोबार का जाल देश भर में फैला हुआ है और अभी कई और बड़े नामो ख़ुलासा हो सकता है।

मल्टीकोर बीटकोइन विरूपण मामले में अभी तक व्यापारियों शैलश भट्ट और किरीट पलडियाया सहित, अमरेली एसपी जगदीश पटेल को निलंबित कर दिया गया और पूर्व भाजपा विधायक नलिन कोटडिया को फरार कर दिया गया – संभावित कर चोरी और मनी लॉंडरिंग के संबंध में आयकर (आई-टी) विभाग की जांच आगे बढ़ रहे हैं । हालांकि, आई-टी जांच बैकबर्नर पर रखी गई है जब तक कि सीआईडी ​​अपराध जांच के आपराधिक हिस्से को शामिल नहीं करता है। आई-टी विभाग ने सूरत छापे के बाद अपने स्कैनर के नामों का भी खुलासा नहीं किया है।

अन्य जांच एजेंसियों के साथ पुलिस सहयोग पर टिप्पणी करते हुए डीआईजी (सीआईडी ​​अपराध) दीपंकर त्रिवेदी ने कहा: “हमने औपचारिक रूप से किसी एजेंसी को सूचित नहीं किया है। हमारी जांच पूरी करने के बाद ही जब हम निश्चित रूप से बिटकॉइन की संख्या के बारे में जानते हैं जो हाथ बदलते हैं, तो क्या हम आई-टी और ईडी को एक औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तब तक, हमने अनौपचारिक रूप से आई-टी विभाग को यह बताया है।

बिटकॉइन मामले में आई-टी जांच शुरू हुई जब जनवरी 2018 के आखिरी सप्ताह में सूरत में 11 बिटकोइन व्यापारियों और ब्रोकरों के परिसर में गुजरात में क्रिप्टोकुरस में निवेश के माध्यम से कर चोरी का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइव के हिस्से के रूप में छेड़छाड़ की गई।

आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा कि सीआईडी ​​अपराध द्वारा छेड़छाड़ के मामले में आरोपी कुछ लोगों में से एक भी हो सकता है, जिनके निवेश में बिटकॉइन में निवेश कर चोरी के संदेह के साथ-साथ धन के संदिग्ध स्रोतों के कारण स्कैनर के तहत थे। क्रिप्टोकुरेंसी में निवेश किया गया था। हालांकि, नाम लपेटकर रखा गया है।

जांच की स्थिति के बारे में बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा: “हमारे पास दो लोगों की हिरासत है: दिलीप कनानी और निकुंज भट्ट, जो शैलेश भट्ट के भतीजे हैं। मामले में शामिल धन के आकलन पर बोलते हुए त्रिवेदी ने कहा, “हमने 155 करोड़ रुपये के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें 2,256 बिटकॉइन और 14.5 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं। इनमें से, हमने 153 बिटकॉइन वसूल किए हैं। “उन्होंने कहा,” इस मामले में 176 बिटकॉइन शामिल हैं, जो पहले एफआईआर का हिस्सा है, हमें 119 बिटकॉइन मिल गए हैं। ”  इस मामले में कर चोरी की संभावना पर, डीआईजी ने कहा, “इस मामले में निश्चित कर चोरी है। किसी ने भी बिटकॉइन लेनदेन पर एक पैसा टैक्स का भुगतान नहीं किया है जो करोड़ों रुपए में चलाया जाता है। यह टैक्स ग्रिड से बाहर है। ”  ऑपरेशन पर पुलिस ने गिरने से पहले कितने बिटकॉइन हाथों या पर्स बदल दिए, यह निर्धारित करने के बिंदु पर, उन्होंने कहा, “हम वर्तमान में लेनदेन की संख्या और जेब के बीच स्थानांतरित राशि निर्धारित कर रहे हैं।”

आई-टी जांच

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने करों से बचने वालों द्वारा क्रिप्टोकुरैशिया में बड़े पैमाने पर निवेश की चेतावनी के बाद आई-टी विभाग की जांच विंग द्वारा 11 ब्रोकर्स पर छापे किए गए थे। आई-टी के अधिकारियों ने कहा था कि छापे आई-टी अधिनियम की धारा 133 (ए) के तहत किए गए थे। मामले की प्रगति में अंतर्दृष्टि देते हुए, एक अधिकारी ने कहा, “जांच चल रही है और हम उस समय 11 वोस परिसर के 8-9 लोगों के लेन-देन शुरू कर चुके हैं।”  सीआईडी ​​अपराध द्वारा आपराधिक मामले की जांच के संबंध में, आई-टी सूत्रों ने कहा, “आपराधिक मामला हमें चिंता नहीं करता है। यह मूल रूप से बिटकॉइन में निवेश है और जहां धन को हमारे द्वारा ब्याज दिया जाता है।

आई-टी के अधिकारी ने कहा, “हम यह भी देख रहे हैं कि निवेश के समय बिटकॉइन का मूल्य क्या था, समय के साथ मूल्य में कितनी सराहना की गई और क्रिप्टोकुरेंसी हाथों में बदलते समय पूंजीगत लाभ कर का भुगतान किया गया।”

आई-टी के अधिकारी ने कहा, “इस मामले के लिए मामला बैकबर्नर पर रहने की संभावना है क्योंकि आयकर विभाग सीआईडी ​​को आगे बढ़ने से पहले अपनी जांच पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहा है।”

सीआईडी जांच

मामले के सिलसिले में सीआईडी ​​अपराध ने 18 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन में पांच बिटकॉइन शामिल किए, जिसमें बिटकॉइन विरूपण मामले के मामले में शहर स्थित निर्माता शैलेश भट्ट प्रमुख आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक, बरामद पांच बिटकॉइन का मूल्य लगभग 25 लाख रुपये है।

निकुंज और कनानी को अपहरण और पियुष सावलीिया और धावल मावानी के अपहरण में पहले गिरफ्तार किया गया था। भट्ट के खिलाफ सीआईडी ​​अपराध द्वारा एक नई शिकायत दर्ज की गई थी, जो पूर्व विरूपण मामले में शिकायतकर्ता थी जिसमें अमरेली पुलिस अधीक्षक जगदीश पटेल को गिरफ्तार किया गया था। भट्ट, जो अभी भी पुलिस पहुंच से बाहर है, ने स्थानीय अदालत को शनिवार को अग्रिम जमानत मांगी थी। शुक्रवार को पुलिस ने जिग्नेश मोराडिया, उमेश गोस्वामी और कयादा को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें अदालत में पेश किया था। उन्हें 8 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

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Ashwani is a content writer, journalist and RJ. His words have touched millions over the past one decade through his articles and radio presentations. On OWLT Market, he is reaching out to Hindi readers.

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